Em 2016, o maior vazamento de dados do mundo, apelidado de "The Panama Papers", expôs um escândalo, descobrindo uma vasta rede global de pessoas, incluindo celebridades e líderes mundiais, que usaram paraísos fiscais offshore, transações anônimas por meio de intermediários e corporações de fachada para esconder sua riqueza, aumentar suas fortunas e evitar impostos.

Pesquisadores da Escola de Engenharia USC Viterbi agora conduziram uma análise profunda das entidades e suas inter-relações que foram originalmente reveladas nos 11,5 milhões de arquivos que vazaram para o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Os pesquisadores acadêmicos fizeram algumas descobertas sobre como essa rede e transações operam, descobrindo comportamento de rede fragmentado de forma única, muito diferente das redes sociais ou organizacionais mais tradicionais, demonstrando por que esses sistemas de transações e associações são tão robustos e difíceis de se infiltrar ou derrubar. O trabalho foi publicado em Ciência de Rede Aplicada .

O autor principal Mayank Kejriwal é um professor assistente que trabalha no Departamento Daniel J. Epstein de Engenharia Industrial e de Sistemas e no Instituto de Ciências da Informação da USC que estuda complexos (normalmente, sociais) como mercados de tráfico online usando métodos computacionais e ciência de rede. Ele disse que o objetivo da equipe de pesquisa era estudar a rede Panama Papers como um todo, da mesma forma que você pode estudar uma rede social como o Facebook, para tentar entender o que o comportamento da rede pode nos dizer sobre como o dinheiro pode ser movimentado.

"Em geral, em qualquer rede social como LinkedIn ou Facebook, existe algo chamado 'Fenômeno do Pequeno Mundo', o que significa que você está a apenas seis pessoas de distância de qualquer pessoa no mundo, "Kejriwal disse.

"Por exemplo, se você quiser ir de você mesmo para Bill Gates, em média você estaria a cerca de seis conexões de distância, " ele disse.

No entanto, a equipe descobriu que a rede Panama Papers estava tão distante desse comportamento tradicional de rede social ou organizacional quanto poderia estar. Em vez de uma rede de conexões altamente integradas, os pesquisadores descobriram uma série de fragmentos desconectados secretos, com entidades, intermediários e indivíduos envolvidos em transações e corporações exibindo muito poucas conexões com outras entidades no sistema.

"Foi realmente incomum. O grau de fragmentação é algo que nunca vi antes, "disse Kejriwal." Não tenho conhecimento de nenhuma outra rede que tenha esse tipo de fragmentação. "

"Portanto (sem qualquer documentação ou vazamento), se você quiser encontrar a cadeia entre uma organização e outra organização, você não seria capaz de encontrá-lo, porque as chances são de que não há corrente - está completamente desconectado, "Kejriwal disse.

Mais social, amizades ou redes organizacionais contêm uma série de estruturas triangulares em um sistema conhecido como o fenômeno do 'amigo de um amigo'.

"A ideia simples é que um amigo de um amigo também é um amigo, "Kejriwal disse." E podemos medir isso contando o número de triângulos na rede. "

Contudo, a equipe descobriu que essa estrutura triangular não era uma característica da rede Panama Papers.

"Acontece que não só não é prevalente, mas é muito menos prevalente do que até mesmo para uma rede aleatória, "Kejriwal disse." Se você literalmente conectar coisas aleatoriamente, de uma forma aleatória e, em seguida, você conta os triângulos nessa rede, esta rede é ainda mais esparsa do que isso. "Ele acrescentou, "Comparado a uma rede aleatória, neste tipo de rede, as ligações entre as entidades financeiras são misturadas até ficarem essencialmente sem sentido (para que qualquer pessoa possa negociar com outra). "

É precisamente essa desconexão que torna o sistema de negociações financeiras globais secretas tão robusto. Porque não havia como rastrear relacionamentos entre entidades, a rede não poderia ser facilmente comprometida.

"Então, o que isso sugere é que o sigilo está embutido no sistema e você não pode penetrá-lo, "Kejriwal disse.

"Em um mundo interconectado, não esperamos que ninguém seja impenetrável. Todo mundo tem um ponto fraco, "Kejriwal disse." Mas não nesta rede. O fato de ser tão fragmentado realmente os protege. "

Kejriwal disse que o comportamento da rede demonstra que os envolvidos na rede Panama Papers de entidades e transações offshore eram muito sofisticados, saber exatamente como movimentar dinheiro de forma que ele se torne indetectável e eles não sejam vulneráveis ​​por meio de suas conexões com outras pessoas no sistema. Por ser uma rede global, existem poucas opções para os organismos nacionais ou internacionais intervirem a fim de recuperar impostos e investigar corrupção e lavagem de dinheiro.

"Eu não sei como alguém tentaria derrubar isso, e não tenho certeza se eles conseguiriam. O sistema parece inatacável, "Kejriwal disse.