Existem falhas inerentes à capacidade do Reino Unido de obter e trocar informações para detectar fraudes e financiamento do terrorismo, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Cardiff.



Publicado na Revista de Direito Empresarial , os académicos examinaram as circunstâncias que levaram a três ataques terroristas no Reino Unido, analisando documentos disponíveis publicamente para demonstrar fraquezas na forma como as suspeitas de fraude e financiamento do terrorismo são acompanhadas.

Os académicos dizem que a investigação desafia as conclusões e conclusões da revisão do Grupo de Acção Financeira sobre o nível de conformidade do Reino Unido com as suas recomendações de partilha de dados.

O autor principal, Professor Nicholas Ryder, baseado na Faculdade de Direito e Política da Universidade de Cardiff, disse:"A fraude é o mecanismo de financiamento preferido dos financiadores do terrorismo; é conveniente, discreto e frequentemente evita a detecção. Nossas descobertas mostram que o Reino Unido não está em conformidade com as normas internacionais relativas à comunicação e partilha de informações vitais.

"A estratégia antifraude e as leis antiterroristas funcionam atualmente isoladamente, sem que cada uma faça referência à outra. A estratégia antifraude e as leis antiterroristas do Reino Unido devem, portanto, estar mais estreitamente alinhadas com urgência."

As principais conclusões do artigo mostram:

• Em 1995, o HMRC relacionou várias suspeitas de fraude com Shahzad Tanweer, um dos terroristas de Julho de 2005, mas esta informação não foi divulgada à Unidade de Inteligência Financeira ou ao Serviço de Segurança e Inteligência do Reino Unido. O grupo ligado a Tanweer ganhou aproximadamente 8 mil milhões de libras com fraudes no IVA e em benefícios, dos quais enviou "1% dos seus ganhos, ou 80 milhões de libras, para a Al-Qaeda".
• Para cometer o ataque terrorista na Manchester Arena em 2017, Salman Abedi utilizou empréstimos estudantis e a sua bolsa de manutenção. Os investigadores observam que os Regulamentos sobre Branqueamento de Capitais não se aplicam às instituições de ensino superior (IES), apenas ao setor regulamentado, e as IES têm uma obrigação legal limitada de denunciar quaisquer suspeitas de fraude ou financiamento do terrorismo à Agência Nacional do Crime.
• Um dos terroristas envolvidos nos ataques na Ponte de Londres em junho de 2017, Khuram Butt, foi investigado e preso sob suspeita de relatar falsamente atividades fraudulentas (3.300 libras) em três contas bancárias em outubro de 2016. Mas uma decisão foi tomada não processá-lo por essas ofensas iniciais.

Os investigadores fizeram uma série de recomendações de reforma, que incluem a alteração da Lei da Fraude de 2006 para introduzir a obrigação de denunciar fraudes para o sector regulamentado, adoptando o mesmo modelo do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.

Dizem que as IES também devem tornar-se parte do sector regulamentado para efeitos de legislação contra o branqueamento de capitais e a fraude contra o terrorismo. Isto, dizem eles, atribuiria explicitamente às IES a obrigação de submeter a SARS, fornecendo informações financeiras valiosas para iniciar ou apoiar investigações de financiamento do terrorismo.

O documento também faz uma série de recomendações para reformar a Lei dos Comissários para Receitas e Alfândegas de 2005, que inclui "exigir" que o HMRC divulgue, em vez de "permitir", a divulgação quando os funcionários do HMRC suspeitarem que estão na posse de informações que revelem lavagem de dinheiro ou terrorismo. .

O professor Ryder acrescentou:“Há uma série de pontos fracos na estratégia antifraude do Reino Unido que precisam ser resolvidos.

"A lei relativa à fraude deve ser alinhada com outras infrações mais graves, para que os investigadores criminais tenham uma visão completa e possam agir com base nessas informações na primeira oportunidade. Esperamos que o governo do Reino Unido aja de acordo com as nossas recomendações."

Mais informações: Trocar ou não trocar – eis a questão. Uma análise crítica do uso da inteligência financeira e da troca de informações no Reino Unido. uwe-repository.worktribe.com/output/10838862
Fornecido pela Universidade de Cardiff