Um novo estudo da Universidade de Portsmouth pede mais supervisão do governo para conter atividades ilegais em potencial por meio de 'freeports'.

Este estudo demonstra as vantagens comerciais atraentes oferecidas pelos freeports para permitir o empreendedorismo e a inovação. Oito novos freeports na Inglaterra devem entrar em operação no final de 2021, que espera impulsionar o investimento, oportunidades econômicas e crescimento para essas regiões.

Contudo, os pesquisadores também aconselham que uma regulamentação mais forte é necessária para evitar que o Freeports seja usado para fins de lavagem de dinheiro e evasão de impostos. O estudo, publicado hoje no Journal of Money Laundering Control , levanta preocupações justificáveis ​​sobre o uso indevido de Freeports.

No início de 2020, e com o Brexit aparecendo no horizonte, o governo do Reino Unido publicou uma consulta sobre propostas para a criação de Freeports em todo o país. A ideia era estimular a economia após a saída da UE.

Autor principal do relatório, Paul Gilmour, do Instituto de Estudos de Justiça Criminal da Universidade, explica o papel dos freeports. Ele diz:“Em sua forma básica, eles são armazéns localizados em zonas de livre comércio que ficam dentro da fronteira geográfica de um país, mas são designados pelo governo desse país como fora de seu regime alfandegário normal.

“As empresas sediadas nestas zonas gozam de várias concessões, como taxas de importação mais baratas, suspendeu as obrigações alfandegárias, e redução dos controles burocráticos destinados a agilizar o comércio transfronteiriço. Eles atuam efetivamente como jurisdições offshore que oferecem vantagens comerciais atraentes que permitem o empreendimento e a inovação. "

A pesquisa examinou freeports existentes em todo o mundo e descobriu que eles são frequentemente usados ​​como depósitos táticos:destinados a abrigar temporariamente ativos valiosos, como arte, metais preciosos e gemas, coleções de vinhos e antiguidades.

Os pesquisadores dizem que muitos negociantes de arte agora costumam explorar a posição benéfica de mercadorias em trânsito dos freeports, para abrigar ativos em uma base mais permanente. Isso significa, contanto que as mercadorias dos revendedores permaneçam dentro das instalações de armazenamento do freeports, esses negociantes não são responsáveis ​​por quaisquer direitos (como impostos sobre valor agregado [IVA] ou impostos sobre ganhos de capital) que normalmente seriam aplicados na exportação.

Gilmour explica:"O crescimento dos freeports pode ter evoluído originalmente de um desejo de estimular o investimento global por meio da desregulamentação dos mercados financeiros. No entanto, há um argumento de que os espaços de armazenamento permanentes dentro dos freeports apenas agem para sufocar a mobilidade do capital. Apesar disso, O freeports parece oferecer vantagens comerciais inovadoras para permitir que as empresas prosperem no competitivo mercado global de hoje. "

O estudo alerta que os freeports podem ser usados ​​para fins de lavagem de dinheiro e evasão de impostos devido à falta de transparência. Diz que eles podem ajudar a ocultar os verdadeiros proprietários beneficiários de ativos por meio de práticas corporativas secretas que frustram os esforços das autoridades para rastrear lucros ilícitos e recuperar impostos do governo.

“Também há evidências de que essas zonas possibilitam a lavagem de dinheiro com base no comércio por meio da falsificação de faturas comerciais para enganar as autoridades, "diz Gilmour." As muitas transações internacionais que ocorrem por meio de freeports, juntamente com a falta de supervisão regulatória, representa desafios notáveis ​​para funcionários do governo. "

O estudo sugere que os bancos que facilitam várias transações comerciais internacionais precisam estar mais alertas para o comércio ilícito e devem ser responsáveis ​​por realizar a devida diligência em torno do comércio livre. Ele diz que embora os governos tenham reconhecido a ameaça que os freeports representam, garantindo que eles caiam no escopo do controle de combate à lavagem de dinheiro, ainda há oportunidade para os freeports operarem sem transparência.