Autoridades dos EUA anunciaram na terça-feira que recuperaram US$ 3,6 bilhões em bitcoin roubados em 2016, lançando uma luz sobre os golpes que cercam as criptomoedas.
Mas como exatamente os criminosos roubam no mundo virtual?

Hackeando as exchanges

Bitcoin e outras criptomoedas são compradas, vendidas e armazenadas em exchanges, assim como commodities no mundo não virtual.

Mas os investidores criptográficos e aqueles que organizam exchanges geralmente se opõem ao controle centralizado e rejeitam a supervisão rigorosa – e isso às vezes leva a uma segurança frouxa.

“Os sites de câmbio têm estoques relativamente grandes a qualquer momento em criptomoedas”, diz Manuel Valente, da Coinhouse, uma empresa francesa que gerencia transações de criptomoedas.

"Mas estes são servidores, máquinas - e pessoas mal-intencionadas às vezes conseguem entrar em seus servidores e roubar dinheiro."

A maioria desses problemas é causada por segurança fraca, diz ele.

Alexander Stachtchenko da KPMG concorda, ressaltando que algumas plataformas ainda armazenam senhas em seus servidores.

"Se você conseguir entrar no servidor, poderá roubar as senhas", diz ele. “Depois de ter as senhas, você move os bitcoins de um endereço para outro e as pessoas não têm acesso a esses bitcoins”.

Hackeando o blockchain

Todas as coisas criptográficas dependem do blockchain – uma cadeia de código composta de blocos interligados. Ele armazena os detalhes de todas as transações feitas em criptomoeda.

Como cada bloco está vinculado, é impossível alterar um bloco de código sem alterar toda a cadeia - a base das reivindicações de segurança feitas por aqueles que alardeiam os benefícios da criptografia.

No entanto, existe uma teoria de que, se um grupo obtivesse mais de 50% de um determinado blockchain, ele poderia começar a reescrever transações, bloquear novas e gastar moedas em dobro.

Uma exchange chamada Gate.io alegou que perdeu US$ 200.000 em um ataque como esse em 2019, mas especialistas acham que seria impossível atingir grandes players como o bitcoin.

Tal ataque “seria incrivelmente difícil e incrivelmente intensivo em energia”, diz Erica Stanford, autora de “Crypto Wars:Faked Deaths, Missing Billions &Industry Disruption”.

"Com o bitcoin agora não seria possível por causa da quantidade de energia que usaria."

Crime adjacente à cripto

Muitos dos golpes em torno de criptomoedas têm menos a ver com a tecnologia e mais ligados a truques antiquados de confiança ou extorsão, onde os criminosos pediam pagamento em criptomoedas.

A principal família de golpes tem sido os esquemas no estilo Ponzi, onde uma nova moeda é sensacionalista e seu valor inflacionado pelos criadores, que então despejam toda a sua moeda quando o preço atinge seu ponto mais alto, deixando muitos investidores sem um tostão.

Essas fraudes, embora não sejam exclusivas das criptomoedas, renderam US$ 7 bilhões para golpistas em 2019, mas caíram massivamente no ano seguinte, de acordo com a empresa de análise Chainalysis.

“O principal golpe não foi tanto sobre criptomoedas, mas sobre usar a crença de que as pessoas ficarão ricas rapidamente para induzir as pessoas a investir”, diz Stanford.

Ela admite, no entanto, que a novidade da criptomoeda e seu fascínio como uma ideia de enriquecimento rápido ajudou os golpistas sem fim.

A rede fecha

Enquanto as criptomoedas se tornaram notórias por esses esquemas no estilo Ponzi, Stanford aponta que o ponto alto dos golpes foi entre 2016 e 2018.

Ela diz que o mercado agora amadureceu, as pessoas estão mais qualificadas, as autoridades e os reguladores estão mais envolvidos e as ferramentas analíticas são abundantes, permitindo que as moedas sejam rastreadas.

A Chainalysis informou que o crime geral relacionado à criptomoeda caiu enormemente no ano passado.

Stachtchenko aponta que muitas das principais plataformas agora aumentaram a segurança para combater hackers.

"Alguns até compraram 'bunkers' - uma espécie de cofre digital", diz ele.

Valente concorda, dizendo que o monitoramento foi ampliado a tal ponto que os criminosos não poderão gastar suas criptomoedas, mesmo que as escondam por anos.

“Assim que os bitcoins roubados começarem a se mover novamente, todo mundo sabe”, diz ele. "Agora, quase nenhuma empresa vai lidar com bitcoins que foram roubados."