Um dos maiores fraudadores por trás de um golpe fiscal na França usando direitos de emissão de carbono foi condenado a nove anos de prisão na quarta-feira, enquanto as autoridades avançam com os processos sobre o escândalo de 1,6 bilhão de euros (1,9 bilhão de dólares).

Doze pessoas foram condenadas em Paris por participarem de uma rede internacional de fraude e lavagem de dinheiro do IVA, com o empresário fugitivo Cyril Astruc recebendo a mais severa sentença de nove anos.

Ele foi condenado à revelia por ser o "principal organizador e o principal beneficiário" de uma rede considerada culpada de fraudar as autoridades francesas em 146 milhões de euros entre 2008 e 2009.

Apenas três dos réus que enfrentaram acusações que variam de fraude, crime organizado para lavagem de dinheiro compareceu à audiência de condenação na quarta-feira.

O banco turco Garanti Bankasi foi condenado a pagar uma multa de oito milhões de euros por lavagem de dinheiro.

Também na quarta-feira, magistrados que investigam outra rede centrada na cidade de Marselha, no sul do país, enviaram 36 pessoas a julgamento por suspeitas de um golpe de 385 milhões de euros de 2006 a 2009.

O escândalo do comércio de carbono é considerado uma das maiores conspirações fiscais na França, custando às autoridades locais 1,6 bilhões de euros em receitas perdidas e cerca de 5 bilhões de euros a nível europeu.

Sob um sistema comercial da União Europeia, limites são colocados na quantidade de dióxido de carbono que as empresas podem emitir, e aqueles que querem poluir mais devem comprar licenças em diferentes bolsas de toda a Europa.

A fraude envolveu a compra de licenças de carbono em um país da UE de outro, livre de IVA, em seguida, vendê-los com o IVA adicionado a outro comprador.

Mas, em vez de declarar o IVA e pagá-lo à autoridade fiscal competente, o comerciante embolsou o dinheiro e usou uma série de empresas de fachada para tornar o golpe difícil de detectar.

© 2017 AFP