Os promotores financeiros holandeses dizem que detiveram um homem suspeito de envolvimento em "ocultar fluxos financeiros criminosos e facilitar a lavagem de dinheiro" por meio do misturador de moeda virtual Tornado Cash.
O homem de 29 anos foi preso em 10 de agosto em Amsterdã, disse o serviço de promotoria financeira FIOD em um comunicado na sexta-feira. A identidade do suspeito não foi divulgada, de acordo com os regulamentos de privacidade holandeses.

Os serviços de mixagem combinam vários ativos digitais, incluindo fundos potencialmente obtidos ilegalmente e fundos obtidos de forma legítima, para que os detentores de ativos obtidos ilegalmente possam ocultar a origem dos fundos roubados.

O Financial Advanced Cyber ​​Team da FIOD lançou uma investigação sobre o Tornado Cash em junho.

A equipe disse em um comunicado que o Tornado Cash "tem sido usado para ocultar fluxos de dinheiro criminosos em grande escala, inclusive de roubos (online) de criptomoedas".

Ele disse que alguns dos fundos criminosos suspeitos foram roubados por hackers com links para a Coreia do Norte.

No início deste mês, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao Tornado Cash, que supostamente ajudou a lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019.

Na época, Tom Robinson, cofundador da Elliptic, uma empresa de análise de blockchain, disse que “deve-se notar que existem usos legítimos de misturadores como o Tornado, como para preservar a privacidade financeira”. + Explorar mais

EUA emitem sanções a uma segunda empresa de mistura de moedas virtuais

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