Dois cidadãos chineses foram acusados ​​na segunda-feira de lavagem de mais de US $ 100 milhões em criptomoedas roubadas por hackers norte-coreanos, Promotores americanos disseram.

Tian Yinyin e Li Jiadong foram acusados ​​em uma acusação não selada em Washington por conspiração para lavagem de dinheiro e operação de uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada.

Os promotores alegam que os hackers norte-coreanos obtiveram acesso a uma casa de câmbio virtual em 2018 e roubaram quase US $ 250 milhões em moeda virtual antes de lavar a criptomoeda por meio de várias transações. Os hackers usaram fotos adulteradas e identificações falsas para evitar escrutínio e usaram o dinheiro roubado para pagar por ferramentas usadas em outras campanhas de hacking norte-coreanas, o Departamento de Justiça disse.

As autoridades cobram que entre dezembro de 2017 e abril de 2019, Yinyin e Jiadong foram responsáveis ​​pela lavagem de mais de US $ 100 milhões em criptomoedas. Eles também alegam que os dois fizeram negócios nos EUA e não conseguiram se registrar no Departamento do Tesouro, conforme exigido por lei.

Os EUA também alega que os co-conspiradores norte-coreanos estão "vinculados ao roubo de aproximadamente US $ 48,5 milhões em moeda virtual de uma casa de câmbio virtual com sede na Coréia do Sul em novembro de 2019." Os promotores disseram que esses hackers lavaram o dinheiro roubado por meio de centenas de transações automatizadas.

"A invasão de câmbios de moeda virtual e lavagem de dinheiro relacionada para o benefício dos atores norte-coreanos representa uma grave ameaça à segurança e integridade do sistema financeiro global, "disse Timothy Shea, o procurador dos EUA na capital do país.

Além da acusação, os promotores também entraram com uma queixa de confisco civil para recuperar os fundos roubados, que nomeia 113 contas de moeda virtual e endereços que dizem ter sido usados ​​por Yinyin e Jiadong e seus supostos co-conspiradores. As autoridades afirmam que uma parte do dinheiro roubado já foi recuperada.

O Departamento do Tesouro também impôs sanções a Yinyin e Jiadong, junto com vários endereços de criptomoeda.

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