Na quinta-feira, os promotores americanos chegaram a um acordo de US $ 850 milhões com a principal empresa de telecomunicações da Rússia sobre os enormes subornos pagos à família do ex-presidente do Uzbequistão - e acusaram a filha do falecido líder em processos relacionados.

O caso lançou luz sobre a corrupção massiva no Uzbequistão sob o ex-presidente Islam Karimov, que governou a ex-república soviética de 1990 até sua morte em 2016.

MTS, com sede em Moscou e listada na Bolsa de Valores de Nova York, disse que o acordo foi acertado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).

Os acordos "marcam o encerramento das investigações sobre a aquisição e operação da empresa de sua ex-subsidiária no Uzbequistão, "MTS disse em um comunicado.

Ao concordar com a multa, "a MTS afirmou seu compromisso" de cumprir a legislação anticorrupção, disse.

As acusações também foram movidas contra a filha do falecido presidente Gulnara Karimov em conexão com um esquema de uma década para pagar a ela mais de $ 865 milhões em subornos, um dos maiores casos já trazidos ao abrigo da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, os promotores disseram em um comunicado.

Karimova, ex-embaixador do Uzbequistão nas Nações Unidas, é acusado de uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, junto com Bekhzod Akhmedov, 44, ex-diretor geral da Uzdunrobita, uma subsidiária uzbeque da MTS.

Akhmedov, quem mora na Russia, supostamente ajudou a orquestrar o esquema de enxerto em nome da MTS e duas outras empresas de telecomunicações, VimpelCom Ltd da Rússia e Telia Company AB da Suécia, e suas subsidiárias uzbeques.

"Entre aproximadamente 2001 e 2012, Karimova e Akhmedov concordaram que Akhmedov solicitaria e obteria subornos corruptos para Karimova de empresas de telecomunicações, ", disse o Ministério Público do Distrito Sul de Nova York em um comunicado.

Disputa de longa duração

A MTS estava em uma disputa de longa data com as autoridades uzbeques, que confiscou a subsidiária local da empresa em 2012, após cancelar suas licenças operacionais por suposta evasão fiscal.

A subsidiária uzbeque, que tinha 9,5 milhões de assinantes no final de 2011, entrou com pedido de falência em 2013.

A SEC disse que a MTS havia "subornado um oficial uzbeque" relacionado a Karimov para obter e manter operações comerciais no Uzbequistão, uma nação da Ásia Central com mais de 32 milhões de habitantes.

"A empresa se envolveu em má conduta flagrante por quase uma década, secretamente canalizando centenas de milhões de dólares para um funcionário corrupto, ", disse a SEC em um comunicado.

Uma investigação do Projeto de Relatórios de Crime Organizado e Corrupção disse que a subsidiária, que era conhecido como Uzdunrobita antes de ser adquirido pela MTS, pagou centenas de milhões de dólares a empresas de propriedade de Gulnara.

O OCCRP, uma ONG que trabalha com repórteres investigativos principalmente na Europa Oriental, alegou que a MTS fez pagamentos em 2004 e 2007 para comprar participações na empresa.

A MTS não foi a única empresa de telecomunicações envolvida. "Karimova conseguiu mais de US $ 1 bilhão em pagamentos ... de empresas internacionais de telecomunicações, "OCCRP disse.

Alguns comentaristas na Rússia expressaram consternação com o fato de os EUA estarem multando empresas russas por operações em terceiros países.

"Que preocupação os Estados Unidos têm com o Uzbequistão e com os operadores russos?" disse um jornalista da rádio empresarial BFM, apontando que "o dinheiro irá para o orçamento americano, não o uzbeque. "

O Uzbequistão é liderado pelo ex-primeiro-ministro de Karimov, Shavkat Mirziyoyev, que se mudou para acabar com o isolamento econômico do país e removeu as restrições de visto para viajantes de países da União Europeia e dos Estados Unidos.

Gulnara Karimova, uma vez um diplomata de alto nível e cantor pop, estava detido em prisão domiciliar após ter sido condenado por fraude e lavagem de dinheiro em 2017 e condenado a cinco anos.

As autoridades uzbeques disseram esta semana que ela violou os termos de sua prisão domiciliar e foi enviada para a prisão, onde permaneceria até o final de sua sentença.

© 2019 AFP