A recente apreensão de uma rede mundial de pedofilia internacional usando pagamentos em Bitcoin destacou um dos principais temores em torno das criptomoedas - seu uso por criminosos.

O gigante das redes sociais Facebook está ansioso para entrar em ação com o lançamento de uma moeda digital chamada Libra.

Mas o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, manifestou sua oposição contínua à medida, dizendo que muitas preocupações permaneceram sem solução, incluindo "a questão do branqueamento de capitais".

Apesar de regulamentações mais rígidas e maior vigilância por parte das autoridades, atividades ilegais relacionadas a moedas virtuais permaneceram "significativas", Madeleine Kennedy, da empresa de pesquisa Chainalysis, disse à AFP.

1% das transações ilegais

Um relatório do Chainalysis publicado em janeiro disse que, em 2018, um por cento das transações de Bitcoin - a criptomoeda mais amplamente usada - envolvia atividades ilegais.

O equivalente a US $ 600 milhões também foi gasto usando Bitcoins na dark web, um conjunto de redes ocultas onde uma infinidade de produtos ilícitos, incluindo armas e drogas, são negociados.

Em comparação, o volume de negócios global do tráfico de drogas é estimado em várias centenas de bilhões de dólares.

Kennedy acredita que o uso de Bitcoins para fins criminosos foi parcialmente baseado em um "mal-entendido".

A reputação de confidencialidade da criptomoeda mais famosa é incomparável, com todas as transações registradas em um livro-razão público, o blockchain.

Mas é "mais transparente do que alguns sistemas financeiros tradicionais e certamente mais do que dinheiro", ela adicionou.

As autoridades britânicas e americanas anunciaram na semana passada mais de 300 prisões em 38 países como parte de uma investigação que levou ao desmantelamento de uma rede de pornografia infantil sem precedentes.

Os investigadores analisaram o blockchain e tiveram sucesso na "anonimização das transações Bitcoin, "de acordo com Ron Fort, o chefe de investigações criminais nos serviços fiscais dos EUA.

Preocupações com Monero

Mas se o Bitcoin ainda é a moeda de referência para criminosos por causa de sua popularidade, eles estão se voltando para alternativas menos transparentes, como Monero, que começou em 2014, de acordo com a agência europeia de aplicação da lei Europol.

Os usuários do Monero podem permanecer anônimos até que precisem interagir com uma plataforma de criptomarketing ou investir seus fundos com uma "carteira" - o equivalente a uma conta para moedas virtuais.

É um fenômeno que também preocupa o ministério das finanças alemão, que publicou recentemente um documento alertando que os criptos anônimos podem se tornar "uma alternativa real ao Bitcoin".

Monero, cuja capitalização ainda é 160 vezes menor do que Bitcoin, usa uma arquitetura complexa que torna as transações "muito mais difíceis de rastrear", disse Kennedy.

"Mas não mais do que as muitas empresas de fachada em muitos paraísos fiscais, "disse Emilien Bernard-Alzias, advogado da Simmons &Simmons, especialista em mercados financeiros.

"Sempre vimos arranjos jurídicos e técnicos para ocultar as transferências de dinheiro dos tribunais, "ele disse à AFP, acrescentando que apenas dinheiro pode ser considerado "perfeitamente indetectável".

Também, uma vez que Monero não permite a compra de grandes quantidades de dinheiro, os criminosos são incentivados a converter seus fundos e, portanto, devem usar prestadores de serviços sujeitos aos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro.

Ao contrário das moedas que tornaram o anonimato um recurso de marketing, O Facebook disse repetidamente nos últimos meses que Libra será transparente e cumprirá as exigências das autoridades.

Libra "claramente não será ideal para a lavagem de dinheiro sujo", disse Bernard-Alzias, embora provavelmente precise usar analistas de blockchain "para satisfazer os reguladores", acrescentou Kennedy.

© 2019 AFP