p Um juiz espanhol libertado na quinta-feira sob fiança Herve Falciani, um ex-analista de computador do HSBC detido em Madri a pedido da Suíça por vazamento de documentos que alegavam evasão fiscal generalizada. p O juiz do Tribunal Nacional apreendeu o passaporte de Falciani e disse que o cidadão franco-italiano de 46 anos não poderia se mudar de sua casa na Espanha enquanto seu pedido de extradição é considerado, de acordo com a decisão vista pela AFP.

p Ele também disse que Falciani precisaria de autorização para deixar a cidade onde mora e deveria comparecer ao tribunal uma vez por semana.

p Falciani trabalhava para a filial suíça do HSBC e ficou conhecido como "o homem que aterroriza os ricos" depois de vazar informações em 2008 de que o suposto HSBC ajudou clientes a sonegar bilhões de dólares em impostos - um escândalo que ficou conhecido como "Swiss Leaks".

p As informações que ele vazou indicaram que o braço de banco privado suíço do HSBC ajudou mais de 120, 000 clientes escondem 180,6 bilhões de euros (US $ 222 bilhões) das autoridades fiscais.

p Ministro nega link catalão

p Em 2015, um tribunal suíço condenou Falciani por espionagem industrial agravada e aplicou-lhe uma sentença de cinco anos de prisão.

p Mas ele não compareceu ao julgamento e evitou a Suíça desde então.

p Ele foi preso em Madri na quarta-feira, a pedido da Suíça, quando estava a caminho de uma conferência sobre a necessidade de proteger os denunciantes.

p A polícia espanhola havia dito inicialmente que o mandado de prisão suíço foi emitido no mês passado, mas o Ministério da Justiça da Suíça esclareceu na quinta-feira que ele foi realmente emitido em maio de 2017, levantando questões sobre por que a detenção só aconteceu agora.

p A prisão de Falciani ocorre no momento em que dois líderes separatistas catalães proeminentes fugiram para a Suíça para evitar processos judiciais por causa de seu papel no esforço de independência da região. um dos quais é alvo de um mandado de prisão internacional espanhol.

p O ministro da Justiça, Rafael Catala, negou na quinta-feira que as duas questões estivessem relacionadas.

p “Não há decisão política, não há envolvimento do governo nessas questões, "disse aos repórteres.

p 'Snowden da evasão fiscal'

p Falciani tornou-se funcionário de TI do HSBC em 2000 e mudou-se para os escritórios do banco em Genebra em 2006.

p Lá, ele obteve acesso a informações criptografadas do cliente.

p Em 2008, ele foi ao Líbano com o planejamento de informações para vender os dados, sem sucesso. As autoridades suíças o descreveram como "lucrando".

p Ele então voltou para a Suíça, onde estava sob investigação e acabou indo para a França, onde ele repassou as informações furtadas às autoridades fiscais.

p Isso levou ao processo contra sonegadores de impostos, incluindo Arlette Ricci, herdeiro do império francês de perfumes Nina Ricci, e a busca de Emilio Botin, o falecido presidente do banco espanhol Santander.

p Ele rejeita que estava apenas buscando ganhos financeiros, insistindo que queria expor como os bancos apóiam a evasão fiscal e a lavagem de dinheiro.

p Desde então, ele se tornou conhecido como o "Snowden da evasão fiscal, "em referência ao ex-contratante de inteligência Edward Snowden, que em 2013 revelou o escopo do programa de vigilância eletrônica do governo dos EUA.

p Falciani já havia sido preso em Barcelona em julho de 2012 por um mandado internacional emitido pela Suíça após sua chegada de barco em um porto francês.

p Ele então passou vários meses em uma prisão espanhola.

p Mas em 2013, o Tribunal Nacional acabou recusando sua extradição, alegando que as acusações que ele enfrentou na Suíça não são consideradas crimes pela lei espanhola.

p A decisão do tribunal foi muito crítica em relação ao HSBC, acusando-o de comportamento "gravemente irregular" e defendendo Falciani, “que graças à sua colaboração permitiu que as informações fossem entregues a várias autoridades em vários Estados, incluindo a Espanha”. p © 2018 AFP