Os criminosos podem manipular os mercados de criptomoedas de diversas maneiras, incluindo:

1. Wash Trading:envolve comprar e vender a mesma criptomoeda várias vezes para criar a ilusão de volume de negociação e liquidez. Isso pode inflacionar artificialmente os preços e atrair investidores desavisados.

2. Esquemas de bomba e despejo:Os criminosos promovem uma criptomoeda específica, fazendo com que os preços subam rapidamente, e depois vendem as suas participações com lucro antes que o preço caia.

3. Volume falso:Ao utilizar bots ou outros sistemas de negociação automatizados, os criminosos podem criar um volume de negociação artificial para fazer com que uma criptomoeda pareça mais popular e líquida do que realmente é.

4. Negociação com informações privilegiadas:envolve o uso de informações não públicas para negociar criptomoedas para ganho pessoal.

5. Manipulação de Mercado:Os criminosos podem utilizar diversas técnicas, tais como a divulgação de informações falsas ou enganosas, para influenciar o sentimento e os preços do mercado.

6. Hacking e roubo:Os criminosos podem hackear bolsas ou carteiras de criptomoedas e roubar fundos. Eles também podem usar malware ou ataques de phishing para obter acesso às contas de criptomoeda das vítimas.

7. Esquemas Ponzi:Estes esquemas prometem retornos elevados, mas pagam aos investidores utilizando fundos de novos investidores e não através de actividades comerciais legítimas.

8. Esquemas de Pirâmide:Esses esquemas recrutam novos investidores aos quais são prometidas comissões ou recompensas pelo recrutamento de outros, mas a maioria dos participantes acaba perdendo dinheiro.

9. Violações regulamentares:Os criminosos podem envolver-se em actividades como a operação de bolsas não licenciadas ou a oferta de valores mobiliários não registados, o que pode ter um impacto negativo na integridade do mercado e na confiança dos investidores.

10. Lavagem de dinheiro:Os criminosos podem usar criptomoedas para lavar os rendimentos de atividades ilegais, convertendo moedas fiduciárias em criptomoedas e depois novamente em moedas fiduciárias, tornando mais difícil rastrear a origem dos fundos.

Para combater estas atividades manipuladoras e criminosas nos mercados de criptomoedas, os reguladores e as agências de aplicação da lei estão a aumentar o seu escrutínio da indústria e a implementar novos regulamentos e medidas de aplicação para proteger os investidores.